特大网络套路贷非法获利10亿元

时间:2019-08-15 来源:www.accordionmonologues.com

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5月24日,甘肃省兰州市公安局发出通知,引起社会的广泛关注。根据通知,警方公开收集了全社会“212”超大型公路贷款案件的犯罪集团的线索。

本案是由公安部监督的案件。今年3月,在公安部的统一指挥和协调下,兰州警方成立了专案组征集网。一举,这套道路贷款案件的犯罪团伙被摧毁。共有6个窝点被撤销,涉案人员超过210人被捕。发现了刑事案件。 19来自。目前,此案仍在调查中。

线索发现

非法团块软件有“AB face”

2018年12月,兰州市公安局警方发现一个移动应用软件据称在调查案件时设置了公路贷款。经过网上调查和分析,发现从2018年7月到2019年1月15日,一些团伙使用1,317等“Net Cow”等移动应用软件非法获取了482万条通话记录,电话号码和银行。公民个人信息,如卡号。

对此,兰州市公安局进行了全面的分析和调查取证,发现该团伙利用一家注册公司在一个支付平台上开户,并用原来用于贷款的资金开了好帐户;通过后,该团伙将通过支付平台账户以预付款的名义向贷款人提供贷款。

调查还发现,该团伙先后开发了24个贷款平台,如“甜兔”和“净牛”,并与杭州马铃薯资产管理有限公司和杭州昌耀电子商务等受害者签订了贷款合同。有限公司在短短7个多月的时间里,该公司已经欺骗了超过475,000人,受害者遍布全国各地。其中,甘肃省有3万多名遇难者。累计贷款额19.46亿元,恢复30.25亿元,违法利润10亿元以上。

根据警方发布的通知,犯罪集团的手机应用程序主要包括:闪电狼,节气猫,新网牛,老网牛,快乐兔,萝卜,菠萝快租,红番茄,闪电虎,甜兔,画有幸福,快乐龙,白菜,名片大全,鹰,白鸽,新白鸽,开心虎,闪猫,猫猫租,机猫等。

据警方称,犯罪团伙开发的一些借用的移动应用软件也具有“AB端”功能。在应用商店中下载时,会显示“A侧”。该软件介绍了食谱,租赁,天气等,以便它可以被批准。它被放在应用程序商店;用户下载后,会自动跳转到“B侧”在线贷款平台。

鉴于案件涉及的资金,地理区域和受害人数众多,兰州市公安局成立了专案组进行调查。公安部高度重视此案,并对公安部列举案件进行监督,并专门派出工作组到兰州指导案件调查。

精确打击

跨省捕获200多名嫌疑人

在早期调查中,专案组派出15名警察对犯罪嫌疑人王某进行秘密调查,并准确掌握了犯罪嫌疑人的三个永久居住地,一个临时住所,多个车辆信息和特定停车位。王的实时动态检测。

3月15日,中央电视台“315”党揭露犯罪团伙的犯罪行为。

约20公斤价值超过6亿元人民币,9款手表价值超过400万元人民币,7款豪华轿车价值超过3200万元人民币,在豪宅中查获价值4800万元人民币,价值1100万元人民币的豪宅,价值7000万元的豪宅。

警方调查人员说,当警方赶到犯罪嫌疑人王某时,王某已将几个大箱子里的现金转移到了。在处理此案时,警方调查了王某案件涉及的财产,发现他的利润与被扣押的金额有所不同。

为了最大程度地弥补损失,调查人员继续深入研究。王承认,价值5000万元的黄金藏在情人黄的住所里。然而,当警察到达时,黄已经去了大楼,黄金已经转移。

警察还找到了黄的父亲并解释了他们的利益。黄的父亲终于承认了帮助女儿转移黄金的罪行。警察在偏远农村地区的私人住宅内当场查获了藏在油漆桶,手提箱和编织袋中的152公斤黄金。

,着名手表,豪华车,房地产等涉案案件,共查获,冻结资金涉案案件,物业价值超过10亿元。

3月18日,警方逮捕了203名犯罪团伙的犯罪嫌疑人,并被押送回兰州。

勒索和勒索

大量“砍头”和“软暴力”收藏

据警方介绍,“212”超大型公路贷款案件犯罪分子开展了一系列违法犯罪活动,如勒索,骚扰,欺诈,侵犯公民个人信息,传播犯罪手段,非法使用信息等。通过暴力和威胁的网络。

领导犯罪嫌疑人王先生是80后,曾在中国一家知名互联网公司工作过。他有兴趣阅读一些互联网金融知识。目的是利用互联网快速致富。

警方表示,一旦受害人安装了犯罪团伙开发的贷款软件,该软件将强行获取受害者手机通讯录的所有权利,通话记录等。用户在网上贷款平台申请贷款后,犯罪团伙将采取“头”。贷款,逾期高额费用,借给受害者。如果受害人贷款为1000元,平台将以服务费的名义扣除300元的贷款利息。受害者实际获得700元,贷款时间为7天,利息每天超过10%。通过姗姗来迟,受害者在几个月内从几千元的债务转为数十万元。

据了解,贷款申请获批后,受害人必须在7天内偿还。如果贷款逾期,该团伙将发送一系列骚扰信息,根据受害者的地址簿信息轰炸受害者,他的家人和朋友。 “。

一旦短信“轰炸”不起作用,与王合作的24家收藏公司将出现在现场。王先生为这24家收集公司实施了激励机制。如果表现良好,业务量将增加,佣金将相应增加。在这种激励下,收集公司通过电话骚扰,口头威胁,短信轰炸,发送侮辱性短信,发送或上传PS的裸照,骚扰和威胁受害者,他的父母,同学,老师,亲戚等。以及灵堂的照片。各种“软暴力”方法用于收集藏品。

警方称,为了获取非法经济利益,犯罪团伙经常突破道德和法律底线,欺骗和威胁贷款人及其亲友,导致许多受害者精神沮丧并离开学校。许多家庭遭到破坏,家庭破裂,严重影响并破坏了正常的社会,生活和经济秩序。

记者赵志峰

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